作者 ｜ 刘正要律师 一、人民法院报的核心观点解析 华东政法大学的杨凯老师在《人民法院报》发表的文章深入剖析了当前虚拟货币司法处置领域面临的现实困境。文章开篇即点明这一领域的"两难命题"：一方面，监管政策如9.4公告和9.24通知对虚拟货币交易实施严格限制，甚至将部分业务定性为非法金融活动；另一方面，在大量刑事案件中，涉案虚拟货币的处置成为亟待解决的问题，涉...

导读 近年来，币圈人士的朋友圈是否被一则司法解释刷屏？这便是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。随着《解释》的正式施行，社会各界高度关注，尤其是其中关于虚拟币的规定，引发了众多OTC商家的热议。不少OTC商家向刘律师咨询：《解释》的出台会对虚拟币业务产生何种影响？未来是否还能继续开展OTC业务？今天...

8月19日上午，最高人民法院与最高人民检察院联合召开新闻发布会，正式发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》或“新规”）。这份共十三条的文件虽篇幅不长，却具有重大意义，旨在全面打击洗钱犯罪。其中，第五条对洗钱罪的兜底条款作出明确规定，并将“虚拟资产交易”纳入其中。这对币圈而言意味着什么？炒币是否等同于犯罪？OTC业务是否还能继续开...

8月19日上午，最高人民法院与最高人民检察院联合召开新闻发布会，正式发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该解释将于2024年8月20日起正式施行。这一重要举措标志着我国在打击洗钱犯罪方面迈出了关键性步伐，特别是将“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一，为反洗钱工作提供了更为精准的法律依据。 《解释》中特别指出，通过“虚拟资产...

作者 | 刘磊律师 导读 许多虚拟货币交易所为扩大影响力和用户规模，常会推出“推荐返佣”活动，鼓励用户进行推广，根据成功邀请的人数给予相应奖励。然而，由于部分交易所的业务模式可能涉及刑事风险，不少参与者因参与推荐而被认定为相关犯罪的帮助犯，这引发了广泛争议和困惑。本文将从交易所可能面临的刑事风险入手，结合“推荐返佣”行为的客观特征及用户主观状态，深入剖析这一...

作者 | 邵诗巍律师 01 案例引入 1、KOL为虚拟资产交易平台做推广 虚拟资产交易平台JPEX爆雷事件被视为“香港币圈涉刑第一案”，其背后多位明星、网红的代言与推广行为引发广泛关注。据JPEX官网宣称，该公司已取得加拿大、美国及澳大利亚的牌照，自诩为“持牌虚拟货币平台”。然而，2022年7月，香港证监会将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，并...

各位午安，我很荣幸今天能在此发表演说。在座的各位汇聚了来自全球金融界、商界、学术界及公营机构的精英，相信大家都会认同，科技正以惊人的速度改变着我们生活的方方面面，金融市场更是首当其冲。 这部我们随身携带的智能电话，无疑是21世纪最伟大的发明之一。它虽小，却无所不能，早已成为生活中不可或缺的一部分。虽然我们仍称之为“电话”，但它早已超越了传统通讯工具的范畴...

最新消息显示，据澎湃新闻报道，一位名为杨启超的“00后”大学生因在BNBChain上发行名为“土狗币”的BFF代币，并恶意撤回流动性导致他人重大损失，已被河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审以诈骗罪判处有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元 出生于2000年的杨启超，案发前是浙江某高校的一名大四学生。2022年5月初，他注意到一个名为“区动未来DAO”的社...

香港证监会于2023年5月31日发布了一份关于虚拟资产交易平台（VATP）牌照手册及发牌制度过渡安排的通函，该制度自2023年6月1日起正式生效，并设定了一年的过渡期，即至2024年6月1日。根据新规，所有在港运营的虚拟资产交易平台必须在过渡期截止前获得监管部门颁发的牌照，否则将面临终止业务的风险。 自新制度生效以来，多家虚拟资产交易平台陆续撤回牌照申请。2...

作者 | 刘正要律师 一、案件背景 根据法院查明的事实，刘律帮大家还原一下“事发经过”：2022年3月5日，小明（化名）在明知在虚拟货币交易过程中可能收到违法犯罪资金的情形下，为了赚取差价，仍然向他人出售了价值20万人民币的泰达币（2.7万U左右），使用自己银行卡收款后立即从银行柜台取现。最终，经司法机关查证，有9.9余万元属于电诈资金。 最终，法院认定小明...

作者：上海曼昆律师事务所刘正要律师 近期微博上一位博主（疑似币圈知名意见领袖）发布消息称，其因涉嫌参与BKEX（币客）交易所网络赌博案，已被湖南省平江县警方立案调查，目前处于取保候审状态。该博主在推文中特别提醒："永续合约高杠杆目前被定义为网络赌博，参与交易即涉嫌赌博可能被刑事拘留，所有手续费返佣代理包括个人只要发展下线就是赌场从犯，会被处有期徒刑以上刑罚…...

最新消息：CZ 接受审判 鼓狮快讯从 The Verge 获悉，CZ 已抵达法庭，正与其法律团队就座。他身着深蓝色西装，搭配浅蓝色领带，面露紧张神色。然而，由于法官的个人事务，庭审被迫推迟至太平洋时间上午9:30/东部时间中午12:30举行。 现场记者透露，法官驳回了司法部延长刑期的诉求。理查德·琼斯法官明确表示，不同意将刑期从18个月延长至3年的提议，因为...

作者 | 刘正要律师 一、什么是U商？ USDT商家通常被称为“U商”，广义上也可称为“虚拟货币经销商”或“虚拟货币承兑商”，在币圈中更为人熟知的身份是“OTC商家”。由于我国目前禁止任何虚拟货币交易所对大陆居民提供服务，但并未完全禁止大陆居民投资虚拟货币，因此OTC交易模式成为国内用户购买虚拟货币的主要渠道（此外还包括少部分的散户间交易、直接向矿场购买等方...

作者 刘正要律师 一、什么是万事达U卡？     现在市面上的“U卡”一般是指万事达U卡，当然VISA也有自己的U卡，两者的模式大体是相似的，我们就以万事达的U卡为例进行分析。   万事达U卡其实是Unioncash Card，根据网上资料它由一家华人开设在立陶宛的银行（Pay...

香港金融管理局与财经事务及库务局联合发布公众咨询文件，就法币稳定币发行人监管立法建议公开征求意见。随着稳定币在Web3和虚拟资产生态系统中扮演日益重要的角色，传统金融体系与虚拟资产市场联系日益紧密，政府认为有必要建立法币稳定币发行人监管制度。通过风险为本和灵活的监管方式，可有效管理潜在的货币与金融稳定风险，提升透明度和规限水平。 立法建议充分考虑了金管局去年...

最高检与国家外汇管理局联合发布8起涉外汇违法犯罪典型案例，重点打击跨境对敲型非法买卖外汇行为。最高检第四检察厅负责人强调，此次案例集中反映利用虚拟货币进行非法外汇交易的新动向。在我国，虚拟货币不具备法定货币地位，相关交易活动属于非法金融行为。办案实践显示，越来越多非法外汇交易通过虚拟货币渠道完成，以虚拟货币为媒介实现本币与外币价值转换，已成为非法买卖外汇犯罪...

作者 | Richard Teng 背景：币安首席执行官 CZ 已正式卸任，并受到三年内禁止参与运营的处罚。CZ 在官方声明中高兴地宣布，区域市场全球主管 Richard Teng 将接任新任首席执行官一职。作为一位具备卓越领导力的专业人士，Richard 拥有超过三十年的金融服务与监管经验，他将带领币安迈向新的增长周期。在确保币安实现下一阶段安全、透明、合...

币安与DOJ达成43亿美元罚款的世纪和解，CZ黯然辞职。冬兵律师对加密行业有深入思考与丰富经验，我们探讨了此次事件的起源、后续效应（其他交易所、DeFi）以及魔鬼藏在细节中的玄机，还有美国政治对加密行业的影响等。你对币安与DOJ和解这件事有关注吗？ 有关注，但很多信息未公开，都是媒体透露出来的。现在事件已完结，我们才了解大概。具体细节可能不会公开，因为币安选...

作者 | 鼓狮快讯编辑部 美国东部时间周二下午，币安首席执行官赵长鹏（左二）在西雅图认罪后离开联邦法院。 据彭博社，法官 Brian Tsuchida 裁定 CZ 将被释放，并在等待判决期间可以自由往返其在阿联酋的家。CZ 的保释金定为 1.75 亿美元，此前他的律师表示，他准备交纳这笔金额以确保自己获释。并将对释放条...

美国司法部即将宣布一项重大加密货币执法行动，据彭博终端报道，司法部长Merrick Garland将于东部时间下午3点召开新闻发布会。据悉，此次行动将涉及与币安的和解协议，同时商品期货交易委员会（CFTC）对币安的诉讼也将被纳入该协议。CFTC主席及财长耶伦将出席相关会议，但美国证券交易委员会（SEC）官员目前尚未确认参与，这可能暗示SEC与币安的民事诉讼尚...

彭博社最新消息显示，美国司法部正准备对全球最大加密货币交易所币安提出超过40亿美元的巨额罚款，这将是加密货币刑事案件中罚金金额之最。据知情人士透露，这一解决方案是针对司法部长达数年的调查，谈判可能涉及币安创始人赵长鹏在美国面临刑事指控的可能性。尽管具体细节尚未公布，但预计本月底将正式宣布这一历史性裁决。 美国司法部对币安的刑事调查一直是行业关注的焦点，与SE...

来源 | Protos 授权鼓狮快讯编译 编译 | GaryMa 鼓狮快讯区块链 原文链接： https://protos.com/a-look-at-the-sec-rebuttal-of-binances-motion-to-dismiss/ 2023 年 6 月 5 日，美国证券交易委员会（SEC）以数十亿美元的罚款对币安及其首席执...

作者 | David Z. Morris 编译 | Ehan 鼓狮快讯区块链 Protos 授权鼓狮快讯进行编译 原文： https://protos.com/what-does-sam-bankman-fried-think-he-did/ SBF 的刑事欺诈审判即将迎来最终裁决。检方与辩方在周三展开了长达数小时的法庭辩论，陪审团也将在当天结束前开始商...

原文 | BitMEX Research、WSJ、Yahoo 编译 | 猫弟，鼓狮快讯区块链 SBF 于美国东部时间 10 月 27 日上午在刑事欺诈和共谋审判中在陪审员面前作证，本文主要编译了 BitMEX Research 对其证词的整理，并使用 WSJ 和 Yahoo 的报道作为补充 。 此前 Alameda CEO、SBF 前女友 ...

去年11月11日的傍晚，FTX的员工们经历了一段黑暗而混乱的时刻，这成为公司短暂历史中最糟糕的一天。仅仅10个月前，这家新兴的全球顶级加密货币交易所还宣布破产，如今却深陷债务困境。在首席执行官Sam Bankman-Fried将权力交给John Ray III后，这位新任CEO的任务是带领公司走出深渊，但似乎没有足够的手段来偿还巨额债务。FTX似乎已经跌入谷...

Caroline Ellison 于 10 月 10 日抵达纽约法庭 来源：Bloomberg 周二下午，Caroline Ellison 登上了证人席，并在几分钟内指向了她的前老板兼男友，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried，认为他应负责数十亿客户资金的损失和加密货币平台的崩溃。“他就在那边，穿着一套西装，”Alameda Researc...