最新权威消息显示,正义网近日披露了一起以虚拟货币为幌子的特大传销案件。2023年,李某及其团伙利用虚拟货币、NFT等新兴概念,精心策划了一个层级返利的传销骗局。通过虚构投资回报、承诺高额收益等手段,该团伙在短短半年时间内疯狂吸收社会资金,涉案金额高达2000余万元,严重扰乱了金融秩序,侵害了广大投资者的利益。
经过福建石狮法院严谨细致的审理,2024年12月,一审法院以组织、领导传销活动罪,对涉案的四名主要被告人作出判决。法院认定,被告人李某等人在传销活动中分别担任不同层级的管理人员,直接或间接发展下线人员,并以下线人员缴纳的入门费作为返利依据,其行为已构成组织、领导传销活动罪。最终,法院依法判处四名被告人三年至六年六个月不等的有期徒刑,并处以相应数额的罚金,同时责令退缴全部违法所得。
在被告人提起上诉后,二审法院于2025年7月作出裁定,全面审查了案件全部材料,经审理认为原判决认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法,遂依法驳回上诉,维持原判。此次判决不仅彰显了司法机关打击经济犯罪的坚定决心,也为广大投资者敲响了警钟,提醒公众在面对虚拟货币等新型投资概念时,务必保持理性判断,谨防陷入传销陷阱。