最新消息显示，美国俄亥俄州北区检察官办公室近日正式对一起重大加密货币投资诈骗案发起民事没收诉讼，涉案金额高达 325,060 枚 USDT，折合约 32.5 万美元。令人痛心的是，这起案件中的两名俄亥俄州兄妹受害者合计损失超过 100 万美元，成为此次诈骗行动的受害者。
根据法院公开文件披露，整个诈骗流程始于受害人与诈骗者通过短信渠道建立联系。随后，诈骗者精心设计诱导策略，将受害者引至 Telegram 平台进行深度沟通。在持续的心理操控下，受害者在 Cryptocom 与 Strikecom 两个虚假投资平台分别开设账户，并将个人资金悉数转入这些伪造的投资系统。
通过联邦执法部门运用先进的链上追踪技术，调查人员发现部分涉案资金最终流入 Tron 网络上的特定地址，并成功转换为 USDT 数字货币。值得注意的是，该地址所承载的资产已于去年底被 Tether 公司先行冻结，并于今年 3 月正式移交至美国执法机构直接控制的钱包账户。这一关键操作为后续的民事没收诉讼奠定了坚实基础，也彰显了跨境金融监管协作的显著成效