鼓狮快讯重磅报道:备受瞩目的加密货币投资平台EminiFX,曾以颠覆性自动交易技术自居,如今已被纽约联邦法院正式定性为庞氏骗局。随着美国商品期货交易委员会 (CFTC) 获得关键判决,其创始人Eddy Alexandre不仅面临1500万美元不当得利指控,更需承担高达2.28亿美元的巨额赔偿。这一裁决标志着三年多来针对该平台欺诈行为的法律追责进入实质性阶段。
美国地方法院法官Valerie Caproni发布的最终命令,距离Alexandre首次被立案调查已逾三年。这位前加密货币高管的堕落轨迹令人唏嘘——在2023年因商品欺诈罪名认罪,承认从超过25,000名投资者手中窃取近2.5亿美元后,目前正服刑九年。EminiFX成立于2021年,其扩张速度令人瞠目结舌。Alexandre巧妙利用自身在教会和海地社区的深厚人脉,通过口碑传播构建信任体系,甚至发展出”滚雪球”式招募模式。该平台宣称能提供每周5%至9.99%的稳定回报,并推出所谓的”机器人顾问辅助账户”,号称能通过智能算法在加密货币和外汇市场实现持续盈利。
短短八个月内,EminiFX便狂揽2.62亿美元资金。然而法庭文件揭露了其运作真相——所谓的高科技交易系统根本不存在,整个平台实则是通过循环挪用新投资者资金来支付老投资者,形成典型的庞氏骗局架构。更令人震惊的是,Alexandre还侵吞了至少1500万美元用于个人挥霍,包括豪车采购、信用卡支付和现金提现等奢华消费。
2022年5月,监管行动迎来转折点。检察官与CFTC对Alexandre提起平行诉讼,刑事案件的判决已包含监禁刑期和2.13亿美元赔偿令。最新民事裁决进一步加重了惩罚力度,但明确指出投资者已获赔部分将抵消其不当得利责任。自2022年起,法院指定的接管人一直在全力追索涉案资金,今年早些时候已通过司法批准的分配计划,向部分投资者返还首轮追回款项。
这场持续三年的加密货币欺诈案终以实体裁决画上句点,为监管机构打击同类犯罪提供了重要参考。尽管民事案件已尘埃落定,但数千名受害投资者的资金追回工作仍在继续。此案也再次敲响警钟:在缺乏监管的加密领域,任何承诺超高回报的项目都值得高度警惕。