鼓狮快讯重磅报道:近日,一名纽约男子及其运营的”庞氏骗局”公司被美国监管机构处以巨额罚款,总计超过2.28亿美元。这起案件涉及该男子通过欺诈手段诱骗数百名投资者投入资金,随后将资金用于购买豪华汽车等个人挥霍。美国商品期货交易委员会(CFTC)周二正式批准了对Eddy Alexandre及其公司EminiFX, Inc.的简易判决动议,无需经过审判程序即可执行。
2022年,美国商品期货交易委员会(CFTC)对Eddy Alexandre及其公司提起诉讼,指控其以交易外汇和加密货币为名,从数百名受害者手中骗取了高达5900万美元的资金。更令人震惊的是,Alexandre及其公司从未在美国商品期货交易委员会注册,完全规避了监管。CFTC在诉状中详细揭露了Alexandre的犯罪行为,包括使用客户资金购买宝马、奔驰等豪华汽车,以及支付私人飞机、豪华酒店、奢侈服装等非业务相关开支。
纽约地区法官Valerie Caproni周二在法庭上表示:”基于上述严重违规行为,CFTC的简易判决动议予以批准。”法官裁定,被告Alexandre及其公司EminiFX需共同支付总额达2.285亿美元的赔偿金,其中Alexandre个人需承担1504.95万美元的非法所得。值得注意的是,Alexandre支付的赔偿金额将直接抵扣其非法所得义务。
根据法庭命令,数千名投资者曾承诺向EminiFX投入至少2.62亿美元,但最终损失高达4900万美元。CFTC在2022年5月的声明中披露了大量令人震惊的细节:”Alexandre不仅用参与者资金购买BMW、Mercedes-Benz等豪车,还用于支付私人航班、豪华酒店住宿、奢侈服装以及职业和物理治疗等非必要开支。”这些行为充分暴露了其欺诈本质。
除了民事处罚,Alexandre还面临刑事指控。据纽约南区检察官透露,该男子最终认罪并被判处九年监禁。这起案件再次敲响了警钟,提醒投资者警惕非法金融活动,尤其是那些承诺高回报但缺乏监管的加密货币交易平台。监管机构表示将继续严厉打击此类金融犯罪,保护投资者合法权益。