鼓狮快讯重磅报道：越南警方近日捣毁了该国历史上规模最大的加密货币诈骗案，成功抓获了以数字代币Paynet Coin（PAYN）为幌子的庞氏骗局团伙头目及其核心成员。此次行动涉及金额高达数十亿美元，堪称越南金融安全领域的重大胜利。警方在搜查行动中查获并冻结了大量涉案资产，包括3800万美元的现金、外币以及多处房产，有效打击了犯罪分子的经济基础。
该诈骗团伙通过运营FMCPAY.com和AFF2024.com等虚假投资平台，以每月5%至9%的诱人收益率吸引投资者。他们精心设计的营销策略不仅承诺高额回报，还提供招募新会员的额外佣金奖励。这种”拉人头”的模式迅速吸引了大量不明真相的投资者，最终演变成一场典型的庞氏骗局。警方调查证实，该团伙利用后来加入者的资金来支付早期投资人的收益，形成了一个不可持续的资金循环。
目前已有20名涉案人员被正式逮捕，案件仍在进一步调查中。越南金融监管机构表示，此次行动不仅追回了部分受害者损失，更向所有潜在犯罪分子敲响了警钟。随着加密货币市场的快速发展，相关金融诈骗案件呈现高发态势，各国监管机构需加强跨境合作，共同打击此类新型犯罪活动。此次破获的大案表明，只要保持高压态势，严厉打击金融犯罪，就能有效维护市场秩序和投资者权益。