喜马偕尔邦高等法院近日传来重大裁决,正式驳回了Abhishek Sharma的保释申请。这位被指涉嫌参与印度史上规模最大的加密货币诈骗案之一的嫌疑人,其案件引发了社会广泛关注。据悉,该诈骗案涉案金额高达2.28亿美元,受害者数量超过8万名,受害者遍布喜马偕尔邦及邻近多个州。周五,法官Sushil Kukreja在审理过程中明确指出,经济犯罪行为的严重性及其对社会造成的深远影响,是不可忽视的。
法院在裁决中透露,经过深入调查,Sharma被认定为该诈骗链条中的高级成员之一,同时也是主要被告Subhash Sharma的亲密同伙。令人震惊的是,主要被告Subhash Sharma已成功潜逃并逃离印度,只留下其同伙面临法律的制裁。尽管法官Kukreja承认印度宪法第21条保障受审者的快速审判权,并禁止对被告进行无限期拘留,但在本案中,法院认为Sharma自2023年10月28日以来的拘留时间,并不足以成为对其“初步发现参与重大经济犯罪”行为准予保释的充分理由。
法院在裁决书中强调:“经济犯罪之所以被视为严重犯罪,是因为它们直接冲击国家经济命脉,因此必须对此类犯罪行为给予最高级别的重视。”同时,法院明确表示,在经济犯罪的保释决策过程中,必须全面考量“公众和国家的更大利益”。
该起诈骗案件始于2018年,直到2023年9月24日,投资者Arun Singh Guleria在Palampur警察局提交了正式的犯罪举报(FIR)后,才逐渐浮出水面。据悉,诈骗团伙通过虚构的虚拟货币投资项目,诱骗受害者投入资金。被告方通过Voscrow和Hypenext等平台,向投资者承诺其数字货币投资将实现资金翻倍。
调查结果显示,超过1000名州警察官员也成为了该诈骗案的受害者。犯罪团伙在Mandi、Kullu、Baddi、Chandigarh、Una、Hamirpur和Palampur等地组织了一系列投资者聚会,构建起一个庞大的诈骗网络。调查人员进一步发现,被告方创建了多个空壳公司,并将诈骗所得资金大量投资于喜马偕尔邦、Chandigarh、Punjab和Haryana的房地产市场,同时购置了众多奢侈品和高端车辆。该诈骗机制的核心在于操纵加密货币价格,并通过现有受害者不断招募新投资者,形成了一个恶性循环。