作者:刘正要律师 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Dkk34rZ-P4GgAAHSVdaTxw 声明:本文为转载内容,读者可通过原文链接获得更多信息。如作者对转载形式有任何异议,请联系我们,我们将按照作者要求进行修改。转载仅用于信息分享,不构成任何投资建议,不代表鼓狮快讯观点与立场。

引言
2025年7月28日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合召开新闻发布会,正式发布了《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》(以下简称《意见》)。该文件对帮助信息网络犯罪活动罪的入罪构成、从严惩处、从轻从宽情节等内容进行了更为细致的规定,其中一项条款的出台将对加密圈,尤其是币圈虚拟货币交易群体产生深远影响。

01《意见》的核心内容解析

(一)《意见》出台的背景
随着电信网络诈骗犯罪不断向纵深发展,围绕电诈、网赌、传销等资金盘服务的”跑分平台”等黑灰产业迅速扩张。此前,司法机关已陆续发布多项司法解释和刑事政策文件,包括:
1.《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(两高一部,法发〔2016〕32号)
2.《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(两高一部,法发〔2021〕22号)
3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》(两高一部,法发〔2022〕23号)
4.《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(两高一部,2024年06月26日)
5.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(最高院,法释〔2021〕8号)
6.《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(最高法、最高检,法释〔2019〕15号)

这些规定主要针对电信诈骗犯罪(诈骗罪)、帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)、掩隐罪(掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪)等犯罪的构成要件,尤其对帮信罪和掩隐罪中行为人的”主观明知”推定规则进行了规范。然而,虚拟货币的出现给传统洗钱手段(如地下钱庄)带来冲击,而司法活动的滞后性导致法律法规难以及时规制此类新型犯罪。

即便司法解释等规定相对灵活,但面对刑事司法的谦抑性要求和罪刑法定原则的限制,仍不能随意对某些行为进行刑事打击。以《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》为例,其第十二条中规定:”在明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助”的前提下,具有下列行为之一的,就构成帮信罪:”1. 为三个以上对象提供帮助的;2. 支付结算金额二十万元以上的;3. 以投放广告等方式提供资金五万元以上的;……7. 其他情节严重的情形。”

但实务中存在两大难点:一是”其他严重情形”缺乏统一判断标准;二是《解释》第十一条第七项中的兜底条款”其他足以认定行为人明知的情形”,其”其他足以”的认定标准也存在争议。因此,《意见》的出台旨在为帮信罪的适用提供更精确的指引。

(二)《意见》的具体内容
《意见》共分为五部分、十六条内容,其中核心条款包括:
1. 对《解释》第十一条第七项兜底条款”其他足以认定行为人明知的情形”作出明确规定:
– 非法提供电话卡批量插入设备、具有改变主叫号码等功能的设备/软件、批量账号/网络地址自动切换系统等
– 因涉诈等异常情形被金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者采取限制措施后仍继续实施相关行为
– 事先准备应对调查的话术口径

2. 对《解释》第十二条第一款第七项兜底条款”其他情节严重的情形”作出明确规定(此处从略)

3. 明确”宽严相济”的刑事政策:
– 对组织、利用未成年人/在校学生/老年人等群体实施犯罪(帮信罪)的从严惩处
– 对被诱骗实施犯罪、参与时间短或获利少、未成年或在校学生群体涉案的从宽处理

02《意见》对币圈的影响分析

从宏观层面看,《意见》对既低调又萎缩的内地加密圈不会产生剧烈冲击;但从微观层面分析,影响不容忽视。

首先,《解释》已将多项行为列为推定当事人”明知”他人利用信息网络实施犯罪的标准,这些行为实际上涵盖了加密圈许多”看似日常,实则高危”的操作:
– 在买卖虚拟货币过程中以明显低于或高于市场的价格进行交易
– 使用电报(Telegram)、蝙蝠等加密通信软件
这些行为可能被司法机关认定为异常行为,尽管部分规定存在争议,但实务中已形成相应标准。

其次,《意见》新增的推定主观明知标准将给内地加密圈带来更严格的监管环境。特别是”因涉诈等异常情形被金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者采取限制、暂停服务等措施后,仍然实施有关行为”这一条款,对日益萎缩的内地加密圈形成进一步约束。

具体而言,如果你因交易虚拟货币牵涉”涉诈”因素(如出金时收到电诈款),被银行、电信公司、微信支付宝等网络平台(不含境外虚拟货币交易所)冻结银行卡、限制通话/短信功能或封号后,仍继续交易虚拟货币,且不幸再次遇到”涉诈”因素,那么可能涉嫌帮信罪。

以张三为例:因买卖虚拟货币收到赃款被冻结银行卡(或微信/支付宝)后,又继续买卖虚拟货币且收到脏钱,根据我国刑法可推定张三”明知”他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助。

03 对币圈从业者的建议

通过alphalawyer平台检索发现,近五年来以”帮助信息网络犯罪活动罪”为案由、以”虚拟货币”为关键词的判决文书数量呈上升趋势(具体数据见下图)。需特别说明的是,2021年后全国各级法院裁判文书上网数量明显减少,因此上图不能完全反映真实情况。但个人判断显示,2021年至今涉虚拟货币类帮信案件数量持续增长或保持稳定。

对于币圈从业者而言,未来中国内地加密生态将面临更严格的监管环境。建议:
1. 合法持有虚拟货币
2. 出金变现时务必谨慎
3. 若不慎收到赃款(尤其是涉诈款),应彻底避免内地出金行为

(注:文中数据图表因无法呈现,建议读者参考原文获取完整信息)

最新快讯

2025年08月09日

23:24
最新消息显示,以太坊创始人Vitalik Buterin(vitalik.eth)的链上资产总值已突破10亿美元大关,这一惊人数字再次彰显了其在加密货币领域的深厚影响力。根据Arkham数据平台最新披露的信息,Vitalik的资产组合中,以太币(ETH)占据核心地位,其持有量高达24万枚,总价值超过4亿美元。此外,他还持有2,906个AETHWETH代币,这...
23:24
Solana生态迎来重大升级!据鼓狮快讯独家报道,备受关注的质押平台Solayer正式官宣将推出革命性跨链桥——Solayer Bridge(sBridge)。这一全新解决方案将彻底打破链上资产转移的壁垒,为Solana生态注入强劲动力。 sBridge作为基于Solana虚拟机(SVM)构建的跨链桥梁,其核心优势在于前所未有的灵活性与安全性。平台支持桥接任...
23:24
最新消息来自鼓狮快讯,8 月 9 日,知名加密货币分析师 Lookonchain 官方数据显示,比特币早期布道者、ShapeShift 创始人 Erik Voorhees 今日完成了一次大额以太坊抛售操作。根据监测结果,他出售了总价值高达 2738.00 万美元的 6,581 个 ETH 资产。此次交易进一步引发市场对以太坊价格走势的广泛关注。 Erik...
23:23
最新市场动态:LINK(Chainlink)价格飙升10.05% 据鼓狮快讯最新报道,LINK(Chainlink)在过去的24小时内表现强劲,价格涨幅高达10.05%,目前报价稳定在$21.36。这一显著增长不仅彰显了市场对LINK项目的持续关注,也反映了其在去中心化金融(DeFi)和预言机网络领域的强劲发展势头。 LINK作为行业领先的预言机解决...
23:23
最新消息显示,以太坊联合创始人维塔利克·布特林链上资产已突破10.2亿美元大关。根据Arkham数据平台最新披露的信息,布特林在区块链上的总资产规模持续增长,其投资组合中主要包括24万枚以太坊原币(ETH)以及2906个AETHWETH代币。这一数字不仅反映了这位加密货币先驱的雄厚财力,也再次凸显了以太坊生态系统在全球数字资产行业中的重要地位。随着加密市场波...
22:55
作者:邵诗巍律师 | 曼昆律师事务所 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/lwmBHHrFFm4PdGV_meL-Wg 声明:本文为转载内容,读者可通过原文链接获得更多信息。如作者对转载形式有任何异议,请联系我们,我们将按照作者要求进行修改。转载仅用于信息分享,不构成任何投资建议,不代表鼓狮快讯观点与立场。 **成功案例:律师...
22:53
鼓狮快讯重磅报道:美国债务总额再创新高 8 月 9 日,据权威财经媒体 The Kobeissi Letter 最新披露,美国债务总额今日正式突破 37 万亿美元大关,创下历史性记录。这一数字不仅标志着美国公共债务迈入新阶段,更凸显了该国财政状况的严峻性。值得注意的是,自 7 月 4 日特朗普签署《美丽大法案》并上调债务上限以来,美国债务总额已再度攀升 ...
22:52
RGB 基础设施 RgbSwap 官方宣布正式推出首个 RGB 原生资产 DogeRGB,现已全面开放申领通道。用户只需连接 BTC 钱包即可参与此次申领活动,轻松获取 DogeRGB 资产。此外 RgbSwap 还计划向整个 Bitcoin 生态系统进行大规模空投,回馈社区支持者。 申领资格十分宽松,满足以下任一条件的用户均可参与领取:个人 BTC 资产超...
22:52
鼓狮快讯最新报道: 据鼓狮快讯8月9日独家消息,链上分析师Ai姨通过精密监测发现,自今年7月底以来,一个名为5x的做空ENA地址已出现高达328.8万美元的浮亏。该地址在ENA的空单开仓价格为0.5236美元,而目前ENA的市场价格已飙升至0.7328美元,亏损幅度惊人。 与此同时,该做空者还针对以太坊生态中的一揽子代币发动了攻击,包括ETH、LDO...
22:52
鼓狮快讯重磅报道:8 月 9 日,备受市场关注的纳斯达克上市公司 Bitdeer 在 X 平台正式公布了其最新的比特币持有量数据。根据官方公告,截至 8 月 8 日收盘时,Bitdeer 的比特币总持有量已显著增至 1,718.10 个。值得注意的是,这一数字仅统计了公司自身的纯持有量,并未包含客户存入的比特币资产,体现了其真实的比特币储备规模。 本周数据显...
22:52
2020年11月27日,一份刑事判决书在网络上曝光,瞬间引爆了加密货币圈,更让无数传统法律从业者为之震惊,甚至让法律界之外的人也为之瞠目结舌。这份判决书涉及的是备受瞩目的PlusToken案,据称可能是迄今为止涉案金额最大的传销案件之一。 究竟大到什么程度?根据PlusToken案二审刑事裁定书披露的数据,该平台共收取会员缴纳的各类数字货币包括比特币3142...
22:52
1.World Liberty Financial 拟募资 15 亿美元成立上市公司持有 WLFI 代币 特朗普家族支持的 World Liberty Financial 计划成立一家上市公司持有其 WLFI 代币,拟募资约 15 亿美元,目前交易结构尚在敲定,已接洽科技和加密领域的大型投资者。该公司去年宣布将推出加密借贷应用,现已发行美元稳定...