Tether 最新消息显示,在 2025 年 7 月期间,该公司成功协助巴西圣保罗检察机关与联邦警察开展了一场打击洗钱犯罪的专项行动。根据官方数据,执法部门冻结了与”大欺诈集团”(Magna Fraus)洗钱行动相关的 3200 万雷亚尔(约合 3800 万美元),这些资金主要以 USDT 代币形式存在。
此次打击行动于 7 月 15 日至 16 日在巴西全面展开,重点针对一个利用 PIX 支付系统实施金融欺诈的犯罪组织。PIX 作为巴西近年来快速发展的电子支付系统,被该犯罪集团巧妙用于掩盖非法资金流动。执法人员在行动中展现了高效协作,同时在戈亚斯州和帕拉州同步执行搜查令,成功逮捕多名涉案人员。
行动成果丰硕,执法人员不仅冻结了大量非法资金,还缴获了价值约 550 万雷亚尔的加密资产,并找回一组关键私钥。这些私钥的找回对于追踪整个犯罪网络具有重大意义,将有助于进一步追查资金流向和切断犯罪链条。此次行动也凸显了传统金融监管体系与新兴支付系统监管之间的挑战,为未来类似案件的处理提供了宝贵经验。随着加密货币在跨境交易中的普及,类似监管合作将成为打击洗钱犯罪的重要方向。