最新消息显示,美国加州圣盖博谷一名39岁男子何胜胜(Shengsheng He)因涉嫌参与国际数字资产投资诈骗共谋案,近日被美国联邦法院作出一审判决。法院最终裁定其罪名成立,判处其51个月联邦监禁,并处以2687万美元巨额罚款作为民事赔偿。此次诈骗案涉案金额高达3690万美元,是近年来美国司法系统重点打击的跨境数字资产洗钱犯罪之一。
该诈骗团伙以柬埔寨某诈骗中心为运营基地,精心策划了一系列针对国际投资者的数字资产投资骗局。据调查,犯罪分子通过建立虚假的投资平台,以高额回报为诱饵吸引受害者投资。一旦受害者转账,资金便通过一系列复杂的洗钱手段进行转移。具体而言,涉案资金首先被注入多个空壳公司账户,随后通过多个国际银行账户进行多层拆分,最终被洗钱团伙转换为USDT等数字资产,并迅速转移至柬埔寨的诈骗中心账户。
美国司法部门表示,此次判决彰显了美国政府对跨境数字资产犯罪的零容忍态度。该案的成功侦破不仅揭露了境外诈骗团伙的运作模式,也提醒投资者警惕数字资产投资领域的风险。法院在判决书中特别指出,何胜胜作为团伙核心成员,在诈骗活动中扮演了关键角色,其行为严重破坏了金融市场的正常秩序,损害了投资者利益。
此次案件也反映出数字资产洗钱犯罪的复杂性和隐蔽性。与传统洗钱方式相比,数字资产洗钱更加便捷高效,但也给监管带来新的挑战。美国司法部门表示将继续加强国际合作,共同打击跨境数字资产犯罪,维护全球金融市场的稳定。