鼓狮快讯重磅报道:DeFi 平台 Terablock 骗局案持续发酵,墨西哥与美国两地超过 1,200 名投资者遭遇巨额损失,总损失金额惊人地超过 3 亿美元。这场精心策划的加密货币诈骗不仅让无数家庭和企业陷入财务困境,更引发了社会广泛关注。骗子们以每月 7% 至 15% 的诱人回报为诱饵,承诺使用 USDC 稳定币进行投资。受害者们通过在苹果 App Store 和 Google Play 下载手机应用,即可轻松访问账户查看”利润”。
Terablock 事件:北美地区大规模受害者事件调查
Terablock 于 2019 年启动其所谓的”高收益稳定币投资计划”,在市场上大肆宣传其创新的投资模式。然而,运营仅一年多后,该平台于 2021 年 8 月突然宣布因”技术故障”暂停服务。随后平台创始人神秘消失,投资者们发现资金完全无法取出。在下加利福尼亚省检察院外,愤怒的受害者们举行大规模抗议活动,最终警方在拉巴斯逮捕了名为 Mónica “N” 的嫌疑人,以涉嫌共谋诈骗罪名起诉。目前,墨美两国警方正在联合调查,追捕包括 Javier Elenes 在内的其他涉案人员。
诈骗手法揭秘:多层次诱导与资金冻结
一位受害者向媒体详细描述了骗局细节:平台声称采用先进算法进行交易,产生可观的利润并定期向投资者支付回报。同时鼓励投资者发展下线,形成典型的多层次营销模式。特别值得注意的是,提现操作仅限特定日期进行,且需要支付高额手续费才能将加密货币兑换为比索或美元,进一步锁死资金。
跨国追捕与漫长维权路
在国际合作推动下,法律程序取得初步进展,但专家警告称追回损失可能需要数年时间。一位受害者悲痛地表示:”有些人失去毕生积蓄,被迫破产,甚至有人因无法承受打击绝望自杀。”这一悲剧再次提醒人们加密投资的风险性。
如何防范加密货币诈骗:权威机构给出专业建议
金融监管机构提醒公众,投资前务必进行彻底调查,重点核查平台的合法注册情况、管理团队背景以及权威媒体的报道。特别要警惕承诺固定高回报的平台,因为加密市场本质具有高度波动性。此外,任何”限时优惠”或未经请求的推荐都可能是诈骗信号,即使是来自熟人的推荐也需保持警惕。
安全防范措施:保护个人资产的关键步骤
确保私钥安全是防范诈骗的重要措施。一旦怀疑遭遇诈骗,应立即停止所有交易活动,并尽快收集证据报警。加强网络安全教育,密切关注官方发布的警示信息,对于降低整个加密生态系统的风险具有不可替代的作用。