鼓狮快讯重磅报道:俄罗斯是否正将吉尔吉斯斯坦蓬勃发展的加密货币市场作为资金转移的隐秘通道?最新报告揭露了吉尔吉斯斯坦注册交易所如何为俄罗斯网络规避制裁提供便利。根据 TRM Labs 的权威数据,自 2022 年通过《关于虚拟资产》法案以来,该国加密货币行业实现了从零星发展到数十亿美元的跨越式增长。截至 2024 年 10 月,当局已发放 126 张虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证,而 2024 年前七个月获得许可的平台就完成了高达 42.00 亿美元的惊人交易额。
然而,由于该地区对本土行业的监管体系相对薄弱,这种迅猛发展反而使其成为寻求规避制裁实体的理想避风港。TRM Labs 的深度报告特别指出了 Grinex 和 Meer 两家加密货币交易所,它们在美国执法部门于 2025 年 3 月捣毁 Garantex 后迅速在吉尔吉斯斯坦崛起。链上分析显示,这两家被怀疑是 Garantex 继承者的公司,采用了与美国同类平台高度相似的钱包基础设施和交易模式,专门帮助俄罗斯用户通过 A7A5(一种与俄罗斯卢布挂钩的稳定币,长期处于监管黑名单)进行资金转移。
Crypto.news 早些时候援引英国《金融时报》的研究报道称,A7A5 稳定币自推出以来已悄然转移数十亿美元,并频繁与受制裁实体产生关联。这一发现表明,它可能是俄罗斯更大规模的规避西方制裁和实现跨境支付计划的关键一环。此外,Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) 交易所也被发现与受制裁的俄罗斯准军事组织 Rusich Group 相关的钱包存在关联。
值得注意的是,许多此类平台还暴露出明显的空壳公司特征,包括相同的注册地址、重叠的创始人信息以及重复使用的联系方式,这些迹象强烈暗示着背后存在有组织的非法控制网络。TRM Labs 发出严厉警告:虽然吉尔吉斯斯坦可能只是被利用而非主动参与,但当前薄弱的监管环境已为非法活动大开方便之门。若不立即实施更严格的 VASP 注册审核、建立更明确的所有权披露机制,并对空壳公司展开全面排查,俄罗斯金融网络必将继续利用该国的加密基础设施规避制裁。
更令人担忧的是,若这一问题得不到有效解决,类似的规避策略可能迅速蔓延至哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等邻国。这些国家正积极推出对加密货币友好的监管政策,一旦被别有用心者利用,将严重破坏国际制裁体系的严肃性,对全球金融安全构成重大威胁。