FTX 集团近日正式向韩国加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 提起诉讼,要求追回高达 5300 万美元的资产。根据 FTX 提交的诉讼材料,该公司指控 Dunamu 将巨额资金存入一个以 Yang Jai Sung 为名义的“秘密提名账户”,该账户的邮箱地址为 seoyuncharles88@gmail.com。FTX 进一步声称,这一账户实际上由其子公司 Alameda Research 所控制,并提供了相关证据支持其指控。
此次诉讼于 2024 年 11 月 5 日正式提交,作为 FTX 破产程序的一部分。FTX 在诉讼中引用了多份内部消息以及 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 的一份宣誓书作为关键证据,旨在证明 Dunamu 违规操作并转移了本应属于 FTX 的资产。Caroline Ellison 的宣誓书为 FTX 的指控提供了有力支持,进一步加剧了案件的严重性。
面对 FTX 的指控,Dunamu 方面回应称,该账户因涉嫌违反反洗钱(AML)规定已被冻结,并强调需要提供相关控制权证明才能解除冻结。Dunamu 的回应暗示了此事的复杂性,并表明该公司正在积极配合调查,以澄清事实真相。这一事件不仅凸显了加密货币行业在监管方面的挑战,也进一步引发了市场对 FTX 破产案后续发展的关注。
随着诉讼的推进,各方利益相关者的立场和行动将直接影响案件的走向。FTX 的追索行动不仅关系到巨额资金的归属问题,也可能对整个加密货币行业的监管环境产生深远影响。市场普遍关注,此次诉讼的结果将如何影响 Upbit 的运营以及相关方的法律责任认定。