最新消息显示,监管机构的一份重磅报告揭露了唐纳德·特朗普及其家族密切关联的加密货币公司 World Liberty Financial (WLFI) 的严重违规行为。该公司被指控向多个受国际制裁的实体非法出售加密代币,涉及范围广泛,包括朝鲜臭名昭著的 Lazarus 集团、伊朗的 Nobitex 交易所、俄罗斯活跃的交易者群体以及臭名在外的 Tornado Cash 用户。这一系列交易活动不仅严重违反了相关金融法规,更引发了全球监管机构对国家安全和金融稳定的深度忧虑。
令人震惊的是,WLFI 的违规操作甚至持续到了 2025 年特朗普可能就职典礼的关键时刻。据报告披露,在 2025 年就职典礼当天,WLFI 竟然向一个与 Lazarus 集团存在明确关联的钱包出售了价值高达 1 万美元的加密代币。更令人担忧的是,这种非法交易行为并未就此终止,而是持续了数月之久,直至 2025 年 8 月仍未停止。这一系列令人不安的交易行为,无疑将 WLFI 推向了合规风险的悬崖边缘。
除了与朝鲜 Lazarus 集团的交易外,WLFI 还与多个与伊朗和俄罗斯受制裁平台存在关联的钱包进行了频繁的加密货币交易。这些交易活动不仅严重违反了国际制裁规定,更可能为这些受制裁实体提供了非法的资金渠道,从而加剧了全球金融体系的潜在风险。目前,监管机构已对 World Liberty Financial 提起了正式调查,并要求该公司提供详细的交易记录和合规措施说明。这一事件不仅暴露了加密货币行业在监管方面的漏洞,更凸显了加强金融监管、打击非法资金流动的紧迫性和重要性。