鼓狮快讯重磅报道:加拿大皇家骑警 (RCMP) 近期发起了一场史无前例的加密货币打击行动,成功查抄超过5600万美元,并首次对加密货币交易平台TradeOgre实施关停措施。这一行动标志着加拿大在打击虚拟货币犯罪领域迈出了重要步伐。
根据RCMP官方网站最新披露的信息,此次行动于9月18日在联邦警务部门东部地区展开,是加拿大历史上规模最大的加密货币查抄行动。警方通过深入调查发现,TradeOgre平台存在严重违规行为——该平台未在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为金融服务企业,且未能有效识别客户身份。警方初步判断,该平台大量资金可能源自非法活动。
此次调查行动的起点是2024年6月,当时RCMP接到了欧洲刑警组织的紧急线报。在接到线报后,警方迅速展开跨国协作,对TradeOgre平台展开全面调查。调查结果显示,该平台长期游离于监管体系之外,涉嫌为犯罪活动提供资金转移渠道。
目前,警方正在对涉案平台的交易数据进行深度分析,试图还原资金流向链条。根据RCMP发言人透露,一旦调查取得突破性进展,将可能对平台相关责任人提出刑事指控。此次行动不仅彰显了加拿大打击虚拟货币犯罪的决心,也向全球加密货币行业发出了明确警示。
随着加密货币在全球范围内的普及,相关监管问题日益凸显。此次RCMP的行动不仅展现了加拿大金融监管的力度,也为国际反洗钱合作提供了重要范例。未来,随着监管体系的不断完善,类似TradeOgre平台的违规行为将面临更严厉的打击。