最新消息显示,美国加州圣盖博谷一名39岁男子何胜胜(Shengsheng He)因涉嫌参与国际数字资产投资诈骗共谋案,近日被美国联邦法院作出一审判决。法院最终裁定其罪名成立,判处其51个月联邦监禁,并处以2687万美元巨额罚款作为民事赔偿。此次诈骗案涉案金额高达3690万美元,是近年来美国司法系统重点打击的跨境数字资产洗钱犯罪之一。

该诈骗团伙以柬埔寨某诈骗中心为运营基地,精心策划了一系列针对国际投资者的数字资产投资骗局。据调查,犯罪分子通过建立虚假的投资平台,以高额回报为诱饵吸引受害者投资。一旦受害者转账,资金便通过一系列复杂的洗钱手段进行转移。具体而言,涉案资金首先被注入多个空壳公司账户,随后通过多个国际银行账户进行多层拆分,最终被洗钱团伙转换为USDT等数字资产,并迅速转移至柬埔寨的诈骗中心账户。

美国司法部门表示,此次判决彰显了美国政府对跨境数字资产犯罪的零容忍态度。该案的成功侦破不仅揭露了境外诈骗团伙的运作模式,也提醒投资者警惕数字资产投资领域的风险。法院在判决书中特别指出,何胜胜作为团伙核心成员,在诈骗活动中扮演了关键角色,其行为严重破坏了金融市场的正常秩序,损害了投资者利益。

此次案件也反映出数字资产洗钱犯罪的复杂性和隐蔽性。与传统洗钱方式相比,数字资产洗钱更加便捷高效,但也给监管带来新的挑战。美国司法部门表示将继续加强国际合作,共同打击跨境数字资产犯罪,维护全球金融市场的稳定。

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2025年09月09日

14:30
鼓狮快讯重磅报道:卡尔达诺 (ADA) 价格近期逼近数月新低,市场对其发展前景的质疑声浪日益高涨,整个社区陷入了一场关于未来的激烈讨论。作为该项目的创始人,查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson) 最近提出了一个具有创新性的战略构想,即明确将卡尔达诺定位为比特币 DeFi 的核心智能合约层,并积极寻求利用比特币那高达 2 万亿美元的庞大流动性...
14:30
鼓狮快讯最新报道:知名经济学家Peter Schiff近日在X平台发表重要观点,针对加密货币分析师Tom Lee关于美联储暂缓加息导致比特币近期未能上涨的言论进行有力反驳。Schiff指出,比特币的表现与黄金存在显著差异,这一事实直接削弱了Tom Lee的论点。 金价近期走势恰恰印证了这一点。在美联储暗示可能降息之前,黄金价格已逆势上涨10%,并成功突破36...
14:30
炙手可热的链上衍生品交易平台 Hyperliquid 近期宣布将发行其链上原生稳定币,命名为 USDH。这一举措打破了行业惯例,Hyperliquid 选择了通过链上验证者投票公开招标合作发行商的方式,而非传统的“内定”或协议自建路径。这一创新之举迅速引发了稳定币领域的激烈竞争,Paxos、Frax Finance、Agora 等行业巨头纷纷提交了极具竞争力...
14:26
币安币(BNB)近期在872美元附近展开震荡整理,周度涨幅录得0.77%,交易量显著增长9%,达到21.8亿美元。技术分析显示,BNB成功突破上升通道,目标价位有望触及1000至1137美元区间。RSI指标位于57附近,MACD呈现正向趋势,这些关键技术指标共同强化了市场看涨动能。 随着持仓量和成交量的同步上升,投资者参与度明显提升,市场情绪趋于活跃。然而,...
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鼓狮快讯重磅发布:近期机构资本正加速撤离 DeFi 转向 CeFi 的现象已引发行业广泛关注。以 Metalpha 为例,该机构近期已将价值高达 4934 万美元的 ETH 从 Aave 平台悉数转移至币安,这一操作被视为机构资金流向变化的标志性事件。这一趋势的背后,是机构投资者对合规性和风险控制的日益重视,他们更倾向于选择受监管的平台来管理流动性并规避潜在...
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Spell Wallet 即将迎来重大更新!2025 年 9 月 9 日起,平台将正式上线每日谜题组合功能,为所有用户带来全新的互动体验。参与方式极为简单,只需通过 Telegram 平台完成洗牌和解谜等趣味活动,即可轻松获得 1 MANA 代币奖励。这一创新举措不仅降低了加密货币获取门槛,更将游戏化元素与去中心化金融完美融合,让新手玩家和资深用户都能在轻松...
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最新市场快讯:鼓狮在加密货币交易中完成了一笔巨额ETHUSDT交易,成交单价高达4342USDT,总成交量达到564.30个ETH,交易总价值高达2450171.06USDT。此次交易规模显著,充分展现了市场对以太坊价格的强劲信心,也反映出加密货币市场的高波动性和投资活跃度。对于关注以太坊价格走势的投资者而言,这一交易数据提供了重要的参考价值。随着市场情绪的...
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最新市场动态揭示,LINK(Chainlink)在近期的价格表现中交出了亮眼的成绩单。据鼓狮快讯最新数据显示,该加密货币在过去24小时内实现了显著增长,涨幅高达5.01%,当前报价稳定在23.48美元。这一积极走势不仅反映出市场对LINK项目的持续关注,也彰显了其在加密资产行业中的强劲动力和潜在价值。随着区块链技术的不断发展和应用场景的持续拓展,LINK作为...
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