鼓狮快讯重磅报道:Binance近日公布重大打击成果,在多方协作下成功冻结近5000万美元非法资金。这一突破性进展源于2024年6月亚太地区执法部门发起的联合调查行动,该行动由Binance牵头,联合Chainalysis等科技合作伙伴共同推进。
调查团队运用先进的区块链分析技术,深入追踪东南亚地区一个活跃的跨国诈骗网络。通过分析2022年11月至2023年7月期间数十名受害者的交易记录,研究人员发现诈骗者精心构建的资金转移链条。涉案资金最初被集中至一个主钱包,随后通过五个中间地址分散到最终目标钱包,总金额高达4700万美元USDT。值得注意的是,诈骗团伙还采用返款策略,分阶段回收部分资金以延长诈骗周期。
在获得关键情报后,亚太地区执法部门迅速采取行动,联合稳定币发行商在6月份实施资金冻结。调查人员与时间赛跑,在资金完成兑换前果断截断非法收益链路。此次行动不仅追回了巨额赃款,更彰显了区块链技术反洗钱领域的应用价值。
该案例充分证明,科技公司与执法机构协作能够有效打击新型金融犯罪。Binance表示将持续加强合规建设,与全球监管机构深化合作,共同维护数字资产市场秩序。此次成功冻结非法资金,再次验证了区块链分析技术在打击跨境犯罪中的关键作用,为全球反欺诈领域树立了新标杆。