美国司法部门近日对 HashFlare 毒瘤式庞氏骗局案发起上诉,矛头直指该加密货币诈骗集团创始人 Sergei Potapenko 与 Ivan Turõgin。这两名恶徒此前在西雅图联邦法院被判处象征性刑罚——”服刑期满即释放”的缓刑判决,仅需缴纳 2.5 万美元罚款并完成 360 小时社区服务。这一判决结果令检方无法接受,他们曾强烈要求法院将刑期提升至 10 年监禁。
HashFlare 诈骗集团在 2015 年至 2019 年间精心策划了一场惊天骗局,涉案金额高达 5.77 亿美元。该集团通过伪造挖矿数据,利用新投资者的资金支付老投资者的回报,最终形成典型的庞氏骗局模式。这一手法不仅欺骗了无数投资者,更严重扰乱了加密货币市场的正常秩序。
检方在上诉状中明确指出,原判决未能体现该诈骗行为的严重社会危害性,也未能对犯罪分子形成有效震慑。他们强调,如此轻缓的处罚将助长未来类似犯罪活动,必须通过严厉的司法手段维护金融秩序。目前该案件已进入二审程序,市场各方正密切关注后续判决结果。
此次上诉事件再次敲响警钟,暴露出加密货币领域监管仍存在漏洞。随着数字资产投资日益普及,如何有效打击庞氏骗局等金融犯罪,已成为各国监管机构面临的重要课题。HashFlare 案件的后续发展,或将为全球加密市场监管改革提供重要参考。