近期,一场波及多款知名加密代币的场外交易(OTC)骗局被揭露,受害者名单涵盖SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种代币,然而这一重大事件却鲜有讨论。据估算,该骗局在数月内骗取投资者超过5000万美元,且直到最近才被广泛曝光。受害者不仅包括普通投资者,还包括风险投资人(VC)、关键意见领袖(KOL)以及大型加密货币鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过,感谢@AltcoinAlphaOnX的深入研究。

2024年11月至2025年1月,各类风险投资团体和私人投资池开始在Telegram群组中推出看似合法的顶级OTC交易。这些交易声称以市场价格五折的折扣出售Graph(GRT)、Aptos(APT)、SEI、SWELL等高知名度项目的代币,并承诺4-5个月的锁仓期。这是骗局的诱饵阶段。最初的交易按时兑现,投资者如约收到代币,这种表面上的合法性迅速建立了信任。早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者,他们甚至加大了投资金额。

到2025年2月至6月,OTC交易的覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入Telegram群组,规模更大,代币范围也更广,包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构依旧保持不变:大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者,强化了这场骗局的可信度,并让骗局的扩张势如破竹。

2025年5月,这场骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在X平台上提醒用户提防虚假的Telegram OTC交易,并明确表示:“根本没有这样的交易!”同样,MultiversX(原名Elrond)的Lucian Mincu也发出了类似的警告。然而,尽管有这些警告,社区仍然对危险信号视而不见。投资者继续涌入新交易,被过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引。

转折点出现在6月1日。最后一笔已知的交易推出,涉及Fluid代币。与此同时,早期OTC交易的代币分发突然停止。寻求更新的投资者只能得到模糊的借口,如旅行延误、交易所问题以及KYC(身份验证)问题。6月19日,主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布,他们自己也成为了骗局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商“Source 1”正在运营一个庞氏骗局。根据Aza的说法,早期交易是真实的,但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。更糟糕的是,Aza Ventures进一步披露,他们的其他交易来源“Source 2”和“Source 3”,实际上也是通过“Source 1”获取交易。局势迅速恶化,变得极为混乱。

涉案代币名单包括早期交易(2024年11月至2025年1月)的Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir,以及后期交易(2025年2月至6月1日)的SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主谋身份:“Source 1”是谁?Aza Ventures声称掌握了“Source 1”的身份。据内部人士透露,“Source 1”疑似为印度籍,并据称是当前在Binance上市的某项目的创始人。然而,Aza Ventures选择暂不公开其身份,而是私下向其施压,要求归还被盗资金。@AltcoinAlphaOnX已在X平台上发布更多关于“Source 1”身份的信息更新。这场骗局不仅揭示了加密行业的潜在风险,还提醒投资者在面对过于美好的交易时务必保持警惕。

此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。据报道,许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构(VC)。部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失,甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

Aza Ventures声称,他们正在与“Source 1”进行积极谈判,试图追回资金,并已设定月底为最后期限。与此同时,更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯,并挖掘更多证据,以将责任人绳之以法。这次事件为加密行业敲响了警钟,提醒人们在非正式渠道(如Telegram、Discord等)进行未受监管的场外交易(OTC)时所面临的巨大风险。尽管早期已经出现警示信号并有公开警告,但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。目前,整个社区正屏息以待,希望正义能够得到伸张,受害者也能最终获得退款。

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2025年08月21日

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