鼓狮快讯重磅报道:英国金融制裁执行办公室(OFSI)最新发布的权威报告揭示了一个严峻问题——自2022年以来,英国加密资产行业在遵守金融制裁方面存在显著不足,大量违规行为或因疏忽导致。这些违规行为主要涉及与受制裁个人或实体的直接或间接交易,其中多数属于无意中的触碰红线。值得注意的是,自2022年8月起,任何疑似违反制裁的行为都必须主动向OFSI报告,这标志着监管力度的空前加强。
报告同时敲响警钟,英国加密公司正面临来自朝鲜黑客的严峻威胁。这些黑客团伙往往受受制裁实体雇佣,利用加密领域的匿名性进行恶意活动。数据显示,自2022年以来,向OFSI上报的疑似违规案件中,超过7%的案例源自加密资产公司,这一比例令人担忧。自俄乌冲突爆发以来,英国等多国已将金融制裁的触角延伸至加密货币领域,旨在斩断非法资金流动。
目前,英国共有55家加密公司在金融行为监管局完成注册,但具体哪些企业存在违规行为尚未公布。这一数据背后隐藏着巨大的监管挑战。随着加密资产行业的快速发展,如何平衡创新与合规,已成为英国乃至全球监管机构面临的重要课题。未来,英国加密公司若想持续健康发展,必须时刻绷紧合规这根弦,加强内部管控,防范外部风险,确保业务活动完全符合国际制裁要求。