最新消息显示,据权威媒体华夏时报深度报道,上海浦东法院近日公开审理了一起骇人听闻的特大非法虚拟货币换汇案件,涉案金额触目惊心,高达65亿元人民币。经查,主犯杨某、徐某等犯罪团伙精心策划,利用17家精心注册的空壳公司账户作为洗钱工具,通过操纵泰达币(USDT)等虚拟货币交易,大肆向境外转移资金,严重扰乱了国家外汇管理秩序,涉嫌提供非法汇兑服务。

该犯罪团伙组织架构严密,分工极其明确,内部成员各司其职,形成了完整的资金流转链条。据办案机关披露,该团伙日均资金流水超过千万元人民币,交易频率之高、规模之大,令人咋舌。更令人警惕的是,该团伙长期潜伏,利用虚拟货币的匿名性和跨境流动便利性,为大量企业和个人提供非法换汇服务,从中牟取暴利。

案件细节进一步揭示,2023年底,一名市民为给女儿留学提供资金支持,试图绕过国家外汇管制额度限制,通过非法渠道进行跨境汇款。该市民在不知情的情况下,被犯罪团伙诱导使用其提供的”换汇服务”,最终不仅未能顺利汇款,反而成为该团伙的受害者。这一案例充分暴露了非法虚拟货币换汇活动的隐蔽性和危害性,也警示公众切勿轻信所谓”快速换汇”的承诺,以免落入不法分子精心设计的陷阱。

目前,该案已进入司法审理阶段,涉案人员将面临严厉的法律制裁。随着监管措施的不断完善,类似非法虚拟货币换汇的犯罪活动必将受到更严厉的打击。相关部门呼吁广大市民,在进行跨境资金往来时,务必通过正规渠道办理,切勿以身试法,共同维护国家金融安全和社会稳定。

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2025年10月10日

21:08
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鼓狮快讯重磅消息:永续合约 DEX Aster 近期在 X 平台发布重要公告,宣布 Stage 2 空投检查器的上线计划将有所延迟。团队方面表示,目前正全力投入技术攻关,致力于解决当前面临的挑战,确保空投检查器能够尽快恢复正常运行。此次调整旨在保障项目平稳推进,为社区用户提供更可靠的服务体验。我们将持续关注进展,并及时同步最新动态,感谢所有用户的理解与支持。...
21:08
《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎近期发表重要市场预测,引发广泛关注。他大胆预测白银价格或将突破75美元大关,同时强调以太坊在当前盘整阶段已进入"炙手可热"的投资区间。这一观点与市场最新动态高度契合:白银价格已从10万卢比以下强势拉升至14.8万卢比以上,显示出强劲的上涨趋势;以太坊交易价格则稳定运行在4300美元至4400美元区间,技术指标显示其具备显著的上...
21:08
XBIT Wallet近日完成一笔引人注目的【ETHUSDT】巨额交易,成交单价高达4353USDT,总成交量达到600.00个ETH,总价值高达2611800.00USDT。这一交易不仅展现了市场对以太坊的强劲需求,也反映出加密货币交易市场的活跃态势。如此大规模的交易在短时间内完成,无疑为市场注入了新的活力,同时也吸引了众多投资者的目光。随着加密货币市场的...
21:08
最新市场快讯:近期4小时K线走势图揭示价格动态,呈现多维度变化特征 从时间维度来看,当前价格较2025年10月10日4时整微幅上扬,但与0时整数据相比仍显小幅回调。相较于10月9日16时,价格呈现明显回升态势,而对比10月8日20时则有所下滑。值得注意的是,最新形成的K线为大阳柱形态,且最后一根K线为阳线,收盘价显著高于开盘价 当前价格与交易量变化显...
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Two Prime 宣布旗下比特币金融子公司 Two Prime Lending Limited 在第三季度发放的基于比特币支持的贷款规模高达8.27亿美元,这一亮眼成绩进一步巩固了其在加密金融领域的领先地位。截至目前,该公司基于比特币的贷款总规模已累计达到25.5亿美元,展现出强劲的市场增长势头。 Two Prime Lending Limited 作为比...
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最新市场动态显示,上市公司目前持有高达570万枚以太坊(ETH),总价值高达250亿美元。这一数字不仅凸显了以太坊在传统金融市场中的影响力,更反映了机构投资者对这一加密资产的持续看好。 与此同时,以太坊ETF的储备规模已突破历史新高,目前持有693万枚ETH,总价值达到301亿美元。这一数据表明,以太坊ETF正成为机构投资者进入加密市场的重要渠道,其储备量的...
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鼓狮快讯重磅报道:加密领域迎来重大突破,KOL Ansem于10月10日发布深度分析,揭示了本轮加密市场从0到1创新的核心驱动力——构建全天候24/7不间断的全球资产交易市场。这一革命性变革不仅局限于加密货币,更将涵盖所有资产类别,彻底打破传统金融的时空壁垒。 Ansem特别指出,Perp Dex的去中心化交易所正式上线,将开启链上投机的新纪元。当前加密生态...
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Pudgy Penguins 联手纳斯达克上市公司 Sharps Technology,开启区块链金融创新合作新篇章。双方强强联合,将 Sharps 基于 Solana 的领先财务系统与 NFT 品牌深度整合,共同打造突破性数字资产服务平台。此次合作不仅旨在大幅提升机构投资者的采用意愿,更将通过创新模式显著增强品牌全球曝光度。 此次战略合作的核心亮点在于将 ...