香港执法部门近期展开代号微歌、黑脑及幽侠的专项反洗黑钱行动,成功捣破3个洗黑钱集团并拘捕27名涉案人员,涉案金额高达3亿港元。这一系列行动的开展,源于警方的深入线报分析和跨区域合作。
据悉,今年3月香港执法部门接获新加坡当局的调查请求,指出当地发生的30多起骗案中,约3000万元的骗款通过复杂的多重转账手法,最终流入香港的傀儡银行户口。为逃避侦查,该犯罪集团采用大量户口进行转账操作,并频繁以现金形式提款,最终通过本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币进行洗钱。
香港警方最新披露的数据显示,今年上半年执法部门在洗黑钱相关罪行上表现突出,共拘捕5,693人,较去年同期大幅上升40%。其中,4,465人被认定为傀儡户口持有人,占比高达78%。这一数据充分反映出当前洗黑钱犯罪手段的隐蔽性和复杂性,也凸显了香港警方在打击跨境犯罪方面的决心和能力。
此次行动不仅展现了香港执法部门在金融犯罪打击方面的专业水平,更体现了与新加坡等国际伙伴的紧密协作。随着虚拟货币交易的普及,相关洗钱手段也日趋多样化,未来警方将继续加强对此类新型犯罪模式的监测和打击力度,维护金融市场的稳定和安全。