韩国加密货币交易激增引关注 非法汇款成主要推手
鼓狮快讯最新报道显示,韩国监管机构近期发布的数据揭示了一组令人震惊的统计:仅在2025年前八个月,该国境内可疑加密货币交易数量就高达36,684笔,这一数字不仅远超过去两年的总和,更凸显了加密货币领域潜在的洗钱风险正在急剧攀升。
这一异常增长主要源于一种被称为“回头客”(hwanchigi)的非法海外汇款模式。此类交易利用Tether等稳定币的特性,通过虚构交易或虚假投资等手段规避韩国严格的资本管制措施,将资金从海外非法转移至国内。据分析,这类交易往往涉及跨国犯罪团伙,通过加密货币的匿名性和去中心化特点,为洗钱活动提供了可乘之机。
自2021年以来,韩国当局已向检察机关提交了9.56万亿韩元(约合71亿美元)的加密货币相关犯罪案件,涉及金额持续攀升。这一数字反映出加密货币正成为犯罪分子青睐的洗钱工具,也给韩国金融监管体系带来了严峻挑战。
面对日益严峻的跨境洗钱威胁,韩国立法者已开始积极推动多项改革措施。包括加强加密货币交易平台的实时监控能力,要求平台强化用户身份验证和交易记录保存;同时,还计划通过双边或多边协议,深化与全球金融监管机构的合作,建立跨境信息共享机制,共同打击利用加密货币进行的洗钱和恐怖融资活动。
随着加密货币在全球金融体系中的地位日益重要,如何平衡创新发展与风险防控,已成为各国监管机构共同面对的课题。韩国的经验和举措,或许能为其他国家和地区提供有价值的参考。