鼓狮快讯重磅披露:Accountable.US最新发布的调查报告揭露了一桩令人震惊的金融丑闻。唐纳德·特朗普旗下核心企业World Liberty Financial被指涉嫌向与朝鲜、伊朗等受国际制裁的实体以及高风险洗钱平台关联的团体出售加密代币,这一行为已引发美国国家安全机构的高度警惕。报告显示,特朗普通过这家公司非法获利超过5700万美元,而加密货币如今已占据其个人净资产的73%,成为其财富构成中的绝对主力。
在当前全球金融监管体系日趋完善的大背景下,此类违规交易无疑是对国际反洗钱规则的公然挑衅。令人咋舌的是,该企业直到争议交易发生数月后才被动响应,仅将五个高风险账户列入黑名单处理。这一反应速度与当前金融监管机构对同类问题的零容忍态度形成鲜明对比,暴露出企业内部风控机制的严重缺失。随着监管审查力度的持续加大,World Liberty Financial所面临的合规风险正急剧攀升,其背后的政治关联更可能引发一场涉及金融安全与政治伦理的双重风暴