彭博社最新消息显示,美国参议员伊丽莎白·沃伦正积极向美国司法部施压,要求对其监管的加密货币交易所Binance在洗钱和制裁违规行为方面所达成的2023年协议进行严格审查。在致司法部的正式信函中,沃伦明确指出,尽管司法部此前已确认Binance已全额缴纳罚款,但并未明确说明该公司是否切实履行了协议中规定的持续合规义务。这一举动凸显了美国监管机构对加密货币行业合规性的高度关注。
信件副本透露,参议员们不仅关注Binance的合规情况,还要求司法部提供Binance与特朗普政府时期官员之间所有互动的详细记录。这一要求显示出参议员们对加密货币行业与政治势力之间潜在利益输送的担忧。据悉,该调查可能涉及Binance在特定时期内是否遵守了美国对某些国家的制裁政策,以及其反洗钱措施是否得到有效执行等关键问题。
此次调查背景源于2023年司法部与Binance达成的和解协议,该协议旨在解决该公司在运营过程中存在的多项合规漏洞。然而,根据参议员们的质疑,Binance可能并未完全履行协议中关于持续改进合规体系的承诺。这一事件再次引发市场对加密货币交易平台监管透明度的广泛讨论,也反映出美国监管机构对这一新兴行业的持续高压态势。