2025-09-18 23:37:50 快讯 5 次阅读

币安合规性调查再升温 参议员组队盯紧洗钱协议与政商往来

鼓狮快讯深度报道 近日美国参议院金融委员会传来重磅消息 参议员伊丽莎白·沃伦联合两名民主党同僚正式向司法部发起调查 要求币安就其2023年达成的反洗钱与制裁合规和解协议提供全面确认

据悉 该和解协议是币安为解决此前因洗钱和违反制裁规定而面临的法律风险而签署的文件 时隔近一年 参议员们突然发难 显然对币安的合规执行情况存有疑虑

调查核心聚焦两大关键领域 一方面要求司法部公开币安是否切实履行了和解协议中承诺的反洗钱措施 另一方面则直指敏感地带 要求披露该加密货币交易所与特朗普政府时期官员之间的所有互动记录

此举背后暗藏深意 分析人士指出 随着美国对加密货币监管趋严 参议员们此举或意在向市场传递明确信号 即对大型加密货币平台的合规审查将进入新阶段

值得注意的是 参议员沃伦作为金融科技领域的强硬派代表 其过往多次公开批评大型加密货币平台缺乏透明度 此次联合调查或预示着监管风暴正逐步逼近币安等头部企业 未来可能面临更严格的合规要求

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2025年09月19日

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