鼓狮快讯重磅报道:美国财政部近日发布严厉制裁措施,针对伊朗金融领域的关键人物及相关跨国企业网络展开精准打击,直指其利用加密货币体系转移石油收入的行为。据 Financefeeds 最新消息,此次制裁行动于9月16日正式生效,重点锁定两名伊朗公民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand,美方指控他们主导了一项金额高达超过1亿美元的加密货币转移计划,这些资金与伊朗非法石油销售直接相关。
此次制裁措施精准打击了伊朗资金转移的整个链条。美方情报显示,这些通过加密货币转移的资金经过复杂的跨国操作,最终通过香港和阿联酋设立的空壳公司网络完成洗白,并最终回流至伊朗政府财政及军事项目。值得注意的是,这一资金转移网络充分利用了加密货币的匿名性和跨境便利性,有效规避了传统金融监管体系。
美国财政部在声明中强调,伊朗正日益依赖加密货币等新型金融工具作为替代支付渠道,以逃避国际制裁和银行系统监管。此次制裁不仅冻结了被指定个人的全部美国资产,更全面禁止美国公民及企业与其进行任何形式的商业往来。财政部官员表示,这是美方持续打击伊朗非法金融活动的重要举措,将进一步压缩其获取国际资金的能力。
分析人士指出,此次制裁凸显了加密货币在跨境资金转移中的双重风险。一方面,它为受制裁国家提供了新的资金流转渠道;另一方面,也增加了监管机构追踪资金流向的难度。随着全球对加密货币监管体系的不断完善,如何平衡金融创新与风险防控将成为各国监管机构面临的重要课题。