韩国金融监管机构近日发布重磅消息,正式对虚拟资产市场中的操纵行为展开严厉打击,标志着该国在规范数字资产行业秩序方面迈出关键一步。金融委员会在3日例行会议上宣布,已将多名涉嫌市场操纵及不正当交易的个人移交检察机关,同时决定对相关责任人处以巨额罚款。此次行动不仅彰显了监管机构打击金融犯罪的决心,更凸显了虚拟资产市场规范化监管的紧迫性。

据金融监管当局详细披露,一名被称为”大型鲸鱼”的神秘投资者通过精心策划的市场操纵手段,在短时间内非法获利数十亿韩元。该嫌疑人利用数百亿韩元资金,通过先集中提交大量买单制造市场上涨假象,待资金流入形成买盘后迅速抛售所有筹码,甚至将此前在海外交易所购入的代币转入国内市场抛售。这种”击鼓传花”式的交易手法,严重扰乱了市场正常秩序,最终被监管机构锁定并移送检方。

值得注意的是,此次打击行动还涉及利用社交媒体进行虚假宣传的不正当交易行为。金融当局表示,这是该国首次通过社交媒体渠道调查并处理虚拟资产不公平交易案件。涉案人员通过在社交平台发布虚假利好信息诱导投资者,随后趁机获利离场。这种隐蔽性强、传播速度快的新型犯罪手法,为监管带来了新的挑战,也促使监管机构不断完善监测手段。

在处理方式上,金融当局对利用交易所间价格联动进行的智能型不正当交易案件处以罚款。这一举措具有里程碑意义,这是《虚拟资产用户保护法》实施以来首次开出的罚单。通过差异化监管措施,既体现了对严重市场操纵行为的零容忍态度,也展示了监管机构在创新监管方式上的积极探索。

此次监管行动释放出明确信号:韩国政府正以更加坚决的态度维护虚拟资产市场的公平公正。随着监管体系的不断完善,未来将有效遏制市场操纵等不法行为,为投资者创造更加健康有序的投资环境。这一系列举措不仅有助于保护投资者合法权益,也将进一步提升韩国虚拟资产市场的国际竞争力,为全球数字资产行业规范发展提供重要参考。

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2025年09月06日

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