鼓狮快讯重磅报道:8月28日,美国俄亥俄州北区检察官办公室正式披露了一起令人震惊的加密货币投资诈骗案。特伦布尔县一对兄妹在精心策划的欺诈中损失超过100万美元的毕生积蓄,引发社会广泛关注。据调查,涉案金额高达325,060 USDT,折合美元约325,060美元,这些非法资金已被美国执法部门成功冻结,并转移至受控钱包以确保追回。

据悉,受害者在今年5月通过Telegram与诈骗者”Shaw Goddess”取得联系。该诈骗分子以专业投资顾问身份伪装,诱导受害者在Crypto.com和Strike.com等知名加密货币交易平台开设账户。在虚假投资指导下,兄妹二人陆续投入超过100万美元,但资金最终被转移至欺诈性投资平台,导致所有投资款项无法提现。这一系列操作手法专业且隐蔽,反映出当前加密货币诈骗的严峻形势。

联邦调查局(FBI)凭借先进的区块链分析技术,成功追踪到部分被盗资金的流向。通过跨链追踪和智能合约分析,执法部门锁定了多个可疑地址,并成功冻结其中持有的全部USDT资产。这一行动不仅展现了美国在打击加密货币犯罪方面的技术实力,也为受害者追回损失提供了重要突破。

目前,美国已正式对涉案方提起诉讼,要求没收全部冻结资金并全额返还给受害者。检方在起诉书中指出,该诈骗团伙通过伪造投资回报数据、限制正常提现等手段,系统性地欺骗投资者。随着案件进展,预计将进一步完善加密货币领域的监管机制,保护投资者合法权益。

此次事件再次提醒广大投资者,在参与加密货币投资时务必保持警惕。选择正规交易平台,切勿轻信高回报承诺,并加强个人资产安全防护。随着区块链技术的普及,利用技术手段打击犯罪将成为未来趋势,但投资者自我保护意识同样不可或缺。

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2025年08月28日

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