最新消息来自泰国国家报,警方近日在素万那普机场成功抓获一名33岁的韩国籍男子Han,该男子因涉嫌为电信诈骗集团洗钱被当场逮捕。据警方披露,Han通过一系列精心策划的洗钱活动,将诈骗所得的加密货币非法转换为黄金,涉案金额高达165亿泰铢,折合约4,730万枚USDT,这一数字令人触目惊心。
调查人员发现,Han利用个人加密货币账户作为洗钱通道,接收来自诈骗集团的非法资金。随后,他通过其任职公司以黄金条形式购买并提现,每笔交易涉及超过10公斤的实物黄金,手法隐蔽且规模庞大。这种将数字货币与实物资产非法转换的操作模式,为犯罪集团提供了有效的资金流转途径。
目前,该嫌犯已被泰国警方正式拘押,案件相关证据正在进一步收集和核实中。警方表示将全力追查涉案的其他人员及资金流向,并已启动跨境警务协作机制。此次行动不仅展现了泰国警方打击新型金融犯罪的决心,也凸显了加密货币领域洗钱活动的严峻形势。随着数字经济的快速发展,相关监管和打击力度将持续加强,以维护金融秩序和社会安全。