Elliptic 最新发布的权威报告揭示了一个令人震惊的数字:截至 2025 年,全球范围内通过去中心化交易所、跨链桥和币种兑换服务转移的非法资金总额已高达约 218 亿美元,这一数字较 2023 年的 70 亿美元激增了逾三倍,呈现惊人的增长态势。在各类非法资金来源中,朝鲜黑客贡献了约 25 亿美元(占比 12%),而受制裁的伊朗加密服务则涉及约 3 亿美元的非法交易,显示出特定地区黑客组织的活跃程度。
值得关注的是,2024 年链上非法交易总额更是达到了惊人的 450 亿美元,这一数字占据了全年加密交易总量 10.6 万亿美元的 0.4%,揭示了加密市场在快速发展过程中暗藏的巨大风险。同年,美国联邦调查局(FBI)披露的数据显示,民众因加密诈骗遭受的损失高达 93 亿美元,其中 60 岁以上人群成为最易受骗的群体,凸显了老年人群体在数字资产安全方面的脆弱性。
这一系列数据不仅反映了加密资产非法交易规模的持续扩大,也暴露了当前监管体系在防范和打击跨境非法资金流动方面的不足。随着去中心化金融(DeFi)和跨链技术的普及,非法资金利用加密渠道进行转移和洗白的手段日益多样化,给全球金融安全带来了严峻挑战。未来,如何加强国际合作,提升监管科技水平,或许将成为遏制这一趋势的关键所在。